给你带来财富？在不亏本的情况下获得稳定的利润？澄清虚拟货币的套路骗局

“设置”。新华社徐俊佐

虚拟货币让很多人实现了一夜暴富的梦想，但也给了骗子可乘之机。日前，江苏省苏州市相城区检察院以涉嫌诈骗罪起诉贾某等10人，以协助信息网络犯罪罪名起诉葛、姚、赵、陈等4人。

文具店老板中招

先生。傅在大连的一个小商品市场经营文具店。 2020年5月的一天，一位名叫“阳光美人”的微信女性加了傅先生为好友，然后坚持给傅先生介绍了虚拟货币，并给他发了一个虚拟货币投资平台RXEX的注册二维码。

“本金利润可随时提取，当日投资当日回报。”吸引人的口号让傅先生心动了。在“阳光美人”的引导下，傅先生在手机上扫码下载了RXEX投资平台和火币网App。他花了6940元在火币网购买了近1000个Tether，然后充值到RXEX平台。

“放心，充值后我会向你介绍‘币圈大哥’，他会牵着你一起赢钱。”之后，“阳光美女”将傅先生拉进了一个5人微信群，其中不乏“币圈老大哥”等精通虚拟货币的投资人。

先生。傅在“币圈老大哥”的“指导下”玩起了《第二契约》。他第一次买了 500 个 Tether，但是 60 秒后他就全部输光了虚拟货币赚的是谁的钱，还被指控。 10 系绳费用。这时，“阳光美人”提出可以帮傅先生交易50个Tether币，果然赚到了40个Tether币。傅先生高兴了，又跟着“币圈大哥”追了上去，但还是一败涂地。当他再次联系“阳光美女”时，发现自己被屏蔽了，“币圈大哥”也将他踢出群聊。傅先生认为是自己运气不好，直到警察找到他才报警，他确认自己被骗了。

作为受托人的“货币圈老大哥”

先生。苏州相城的刘先生也遭遇了与傅先生一样的遭遇。在损失了6.九万多元后，他选择了报警。与此同时，全国各地警方接连接到多起类似报案。 2020年8月10日，苏州警方立案侦查。随着调查的深入，一个贾氏犯罪团伙浮出水面。

2019 年初，出生于 1990 年代的贾和王成立了一家公司，以推广实物商品和支付终端。 2019年底，两人从姚明手中获得了HAPPYWIN和RXEX两个虚拟货币投资平台的推广权。

随后，两人招聘了公司高管和几名业务员。贾负责联系平台后台，王和公司主管负责培训销售人员，冒充投资老师。推销员会先建立一些微信投资群，并添加一些受害者，将他们的赚钱截图发送为朋友。对方在平台注册并充值后，即可进入小群，与王某以及公司董事饰演的“币圈大佬”面对面交流。

据姚介绍，贾直接与平台背面相连。只要贾家把客户账号发到平台后台，后台客服就可以在后台控制客户的输赢。当受害者准备放弃赌注时，犯罪分子会让他尝到甜头，再次吸引他下注，直到他的钱全部被骗走。

“发财平台”其实是个“投币陷阱”

如果说擅长“角色扮演”的贾一伙是整个犯罪集团的“大气责任”，那么作为“他们显然不是最后的利害关系人。随着案件的深入调查，幕后“中间人”葛、姚、“科技贩子”赵、陈均已落网，整个犯罪产业链被切断。

2018年6月，赵、陈等人在河南郑州成立软件公司，承接直播平台、电商网页等软件制作。 2019年夏天，为了拓展业务，赵某明知虚拟货币投资平台软件可能被用于不正当目的，仍接受不法人员“私人定制”，并安排技术人员制作软件.

另一方面，一直对数字金融等新业态感兴趣的葛，从杭州一家科技公司辞职后，一直在网上寻找赚钱的机会。赵氏公司开发的软件，让他看到了“商机”。葛某和姚某从赵氏公司购买虚拟货币投资平台后，将软件卖给贾氏团伙。葛某和姚某就像“中间人”，负责反馈诈骗团伙的软件升级和维护需求给“技术商人”，然后按比例分配。

据查，2019年11月至2020年8月，整个犯罪团伙开发、代理、利用可控的“虚拟货币交易平台”，引诱受害者进入平台虚拟货币赚的是谁的钱，在全国范围内投资诈骗数十人。遇难者共计39万余元。 （卢志坚、王金燕、王海曼）

稳赚不亏？ 300 万人在 4 天内被骗

先生。浙江省玉环市向某被骗投资USDT泰达，4天被骗3亿多元。近日，玉环市检察院提起公诉，法院经审理以诈骗罪判处吴某、刘某等4人有期徒刑八年零二个月以上七年零六个月以下。 .

被“神化”的推荐股老师

2020年8月，家住玉环的向先生被拉进了一个名为“成就21萌学院”的股票微信群。有一位名叫“孟建中”的老师，定期给群友讲课、推荐股票。还有一位老师负责帮团友分析手头的股票。起初，向总并没有太在意群内的动态。

当年8月底，“助教”晒出了群主“孟老师”近期股票交易的漂亮“成绩图”。接下来的几天，向总看到“孟总”推荐的几只股票居然涨得可喜。不少群友也表示，买了就赚到了，甚至还在群里发红包。看到这种情况，兴奋的向总也拿出了一些钱一起炒股。几次买卖股票，赚了点小钱，对“孟先生”越来越深信不疑。于是，向总果断加了“孟先生”和“助教”为私信好友，经常听“孟先生”讲各种投资心得。

为了避免上当受骗，向总还加了群里的其他人为私信好友，经常交流。看来大家都跟着“孟先生”赚钱了。看着群里的其他投资人，虽然都是五湖四海的人，但因为共同的致富梦想，成了经常聊天的朋友，向总也渐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜蒸发

2020年10月4日，“孟先生”向向先生介绍了一个投资项目——USDT Tether。出于谨慎，向先生上网查了一下，发现所谓的USDT Tether是一种将加密货币与法币美元挂钩的虚拟货币。它是一种虚拟货币，存储在外汇储备账户中，以法币为后盾。而且从网上了解到，当时USDT Tether的总市值超过240亿美元，只有比特币和以太坊的市值高于它。向先生认为，比特币的价格此前在一个月内就涨到了 4 万美元。这一次，遇到了尊贵的“孟先生”的帮助，说不定USDT Tether也能让他大赚一笔。

于是，向先生根据助手“孟先生”发来的下载链接，安装了一款名为“东方财富钱包”的应用程序。同年10月13日，据“孟先生”介绍，他尝试充值2万元投资Tether。大约一个小时后，他的账户里多了4000元。向先生喜出望外，充值了2万块钱，当天就赚了4万多块钱。巨额利润压倒了向总的脑海，他根本没有去验证USDT Tether的真实行情涨幅。 10月15日，“孟先生”表示，带他下单买上下，买了就赚了，不买也不怕。只要他提前买了保险，损失的钱就不会被扣除。

先生。向看了一眼，道：“好家伙，这不是天大的利润吗！太好了！”于是，从早上10点开始，他充值了20万元，一整天都在继续充值。他连续11个点在平台上充值近300万元，最多去银行充值110万元。当天下午，他的账户里多了60万元。到次日下午，向先生在“东方财富钱包”平台的账户余额已达495万元。也就是说，从第一次接触 Tether 开始，仅仅 3 天，他就“赚”了近 200 万元。

这时候，“孟先生”对他说：“明天我带你下单500万元，利润会更高。我们需要准备500万元的资金在帐户。”向先生当晚充电。 5万元，补了500万元。

像往常一样，第二天要继续“加班”的向总在晚上9点和“孟先生”交流，却发现“孟先生”平时秒回的他在微信上拖了半天之后，又去找了“助教”和他加到上一个群里的朋友。无一例外，没有人回他的微信，也联系不上他。这时，向先生猛然惊醒，赶紧报警。

欺诈团队的跨境操作

警方接到报案后，迅速出动警力调查此案。随后，以吴为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。

原来Tether这个以炒作为名的诈骗组织是由国内外诈骗团队协调，国外诈骗团队负责搭建框架，为国内诈骗团队提供学习和操作的人员和思路吴某是国内诈骗团队的负责人。据他及其同伙称，这是电信网络诈骗的升级版。团队成员各司其职。在群里发挥各自的作用，利用P图虚构老师推荐股票牟利等手段，让群友相信推荐股票老师的实力。骗取信任后，在“东方财富钱包”App上引导客户投资Tether。这时，国外诈骗团伙上台，打造一整套保险机制，吸引受害者投资。只要客户把钱投入其中，钱就会被节省下来。他立即被转移到国外，受害者看到的只是平台上的虚假利润数据。

经查，除向先生外，共有6人被骗金额超过400万元。 （范跃红、林龙、刘竹克君）