9月6日德州市诈骗预警公报

预警通知

9月5日，德州市反电子诈骗中心共收到处理诈骗预警信息365条。 其中比特币诈骗德州案件，诈骗诈骗177起（网络赌博172起，投资理财5起）； 106网贷、代理信用卡诈骗； 冒充客服退9件，快递退7件）； 8起冒充公诉人诈骗； 刷兼职的7个骗局； 和其他 14 种类型。

在365条预警信息中，有80人接到诈骗电话或短信，285人曾登录过诈骗网站或APP。

德州市反电子诈骗中心提醒广大市民：电信、网络诈骗无处不在，请大家提高警惕，认真学习诈骗知识，切实提高识别诈骗的能力，防止上当受骗。

德州反电子诈骗中心

2021 年 9 月 6 日

诈骗预警信息是指德州市反电子诈骗中心通过上级公安机关推送、自建模型，及时发现本市居民遭遇电信、网络诈骗的线索信息。 ，以及技术研判。 发现预警信息后，德州市反电子诈骗中心通过电话、短信、报警等方式开展精准预警劝阻工作，防止群众上当受骗，避免诈骗案件发生。

反诈骗课堂丨诈骗的秘密

虚假投资理财诈骗

今年以来，骗子利用网络造假、搭建虚假投资平台，以“高回报”和“漏洞”引人关注的案件频发。 这种诈骗往往以公司方式运作，以传销方式进行管理。 投资者一旦投资，最终将血本无归。

假期货交易平台

期货具有高风险和高收益。 现在网上投资如此方便，很多投资者如果在某些期货投资网站投入大笔资金，就可能落入骗子的圈套。 从贵金属、白银、原油，到央视曝光的这件文物，以这些为标的的网络期货投资交易平台都被证实是假平台。 此类平台一般由团伙作案，通过高额利率诱使投资者投资于其控制的平台。 这类平台的套路一般是先通过社交软件和投资人聊天，聊功课和投资经验，然后把投资人拉到投资交流群，有老师讲课的那种。 进去之后，你会发现有些跟着老师投资的人说赚到了钱，引诱投资人跟风。 如果投资者急于投资他们推荐的期货平台，他们会先给一些甜头，然后要求投资者加仓，或者要求投资者追加投资以弥补损失。 不管怎样，投资者会继续往里面存钱，但如果要取现，手续费可能高达30%-40%。 所谓平台操纵，一是网站投资产品的涨跌被骗子控制，与国际市场不同步； 二是操纵取现比特币诈骗德州案件，包括提高取现门槛、限制取现等。

虚假现货交易平台

投资产品与期货非常相似，操作也与期货平台相似，但骗子为了让自己更加可靠，自称是现货交易平台。 所谓现货，必然涉及实物。 现货交易应该是一种一只手付款，另一只手发货的贸易方式。 但实际上，目前国内有相当一部分现货交易平台没有实物、没有仓库、没有物流。 打着“现货”的幌子，从事非法期货交易。现在有大量的假现货交易平台，将端口接入微信，依托微信公众号，让投资者来微信可以直接在“微盘”上存钱。

庞氏骗局下的虚拟货币网站

庞氏骗局是金融领域对投资诈骗的称呼，是传销的鼻祖。 在中国，庞氏骗局也被称为“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”。 简而言之，就是用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期收益，从而制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。 因为比特币，许多投资者实现了一种全新的可投资产品。 自诞生以来，比特币价格屡创新高，点燃了投资者的热情。 许多投资者开始寻找类似比特币的虚拟货币，试图以低价买入以抓住机会，实现快速致富。 然而，大量涌现的虚拟货币最终被揭穿是庞氏骗局。 数百人被曝光，无数投资者被骗血本无归。 首先是虚拟货币总量是否恒定。 比特币总量限制在2100万枚。 涉及的人越多，就越稀有珍贵； 但骗局中的虚拟货币没有上限，购买的矿机越多，挖出的币就越多。 二是谁来定价。 反映比特币价值的价格是市场价格，波动较大，可涨可跌； 但是那些虚拟币会给出一个具体的价格，比如一元一币，当价格涨到2元的时候，币就会分成2个1个，这样一来，原币的价值就翻倍了不断地。 三是模特是否涉及传销。 在庞氏骗局下，虚拟货币的动态收益来自于线下的发展，线下越多收益越高，这种情况在比特币中是不存在的。

标的虚构的互联网金融平台

P2P平台泛指P2P网络借贷平台。 P2P网络借贷平台是P2P借贷与网络借贷相结合的互联网金融服务网站。 有很多P2P爆款。 除了管理不善等因素外，还有很大一部分平台本身并不是真正的P2P平台。 只是打着P2P的旗号，通过虚构投资标的，虚假宣传，高额利息的非法集资。 大量投资者。 除了P2P之外，还有很多互联网理财平台虚标，回报率高得惊人。 很多平台都是按日计息，比如“日化收益3.68%”，年化就相当于1343.2%！ 此类平台销售的部分产品受国家监管，仅针对“合格投资者”（有一定门槛）的投资产品。 例如，指数期权合约产品要求投资者持有的证券总市值和资金账户可用余额（不含证券和融资融券资金）合计不低于50万元。 不过，该平台可能只有一两千元的初始投资门槛。

德州市反电力诈骗中心提醒

1、交友谨慎，投资谨慎！ 在微信、QQ、抖音等社交软件或短视频平台，不要听信陌生人的指导和承诺，遇到事情先和亲友沟通后再做决定，不要轻易相信高收益，高回报的投资产品。

2、理财和投资，一定要选择合法正规的平台和机构。 您可以通过中国证监会网站和期货业协会网站了解其资质情况或实地查询情况。 不要轻易相信社交软件或投资平台上所谓的“老师”和“专家”，更不要直接充值投资。 很多APP或网站都是骗子搭建的虚假平台，数据可以随意修改。

3、不要盲目加入未经核实的投资理财群。 这很可能是一种预设的情况。 除了“你”，群里的每个人都可能是骗子！

如果您或您的亲友参与过平台投资，请立即进行自我反省，“再补也不迟”！ ‍

德州反电子诈骗中心

来源 | 原版的

编辑| 葛永志