揭秘比特币单日暴跌30%内幕：OTC商家恐慌抛售引发

“币圈不仅有黑天鹅，还有黑洞。” 有玩家说。

由于急速下滑，“BTC”一词登上了微博热搜。这是一周内的第二次。

02 原因

“15分钟就跌了20%以上，这么快的崩盘肯定跟宏观市场没有关系。” 币圈投资人孙胜对某区块链表示，“这次暴跌不能归咎于疫情和美股，一定是币圈内部有人在砸市场。”

“从我们对数字货币市场的监测来看，此次暴跌的主要原因是OTC（场外交易）市场。” 资深网络安全专家王超良告诉易本区块链，“很多OTC商家在恐慌性抛售资产，导致市场暴跌。”

日前，负责海外经济制裁的美国监管机构OFAC（美国财政部外国资产控制办公室）发布公告称，两家中国比特币商户将因涉嫌提供洗钱服务而受到OFAC制裁对于朝鲜黑客。

据 OFAC 称，朝鲜黑客从日本和韩国的交易所窃取资产后，通过中国比特币商家洗钱。昨天，日本警方宣布逮捕两名因在暗网上购买不明数字货币而被捕的日本人，这可能与 2018 年日本交易所 Coincheck 被盗有关。

被美国制裁对很多OTC商户来说是毁灭性的打击——这意味着他们的美元资产将被冻结，他们不能和美国人做生意，不能和世界上大多数国家的金融机构做生意，不但是他们自己，即使是他们的配偶和直系亲属，也不允许进入美国。

被美国制裁的中国人不是黑客，而是普通的OTC商户。因此，在整个OTC圈子里，商家都处于恐慌之中。

美国的制裁只是一个开始。许多国内场外交易商担心美国的制裁会引起国内监管机构的关注。“有人可能因此被捕。” OTC商户陈睿对区块链说。

“数字货币交易所一直受到不法分子和洗钱团伙的关注，很多交易所不具备反洗钱交易能力，OTC商户无法充分保护自己，因此账户不时被冻结。” 王超良说。

“国内OTC商户还是要多做国内业务，大家都不愿意碰黑钱，但多多少少都会遇到黑钱，这是不可能的。” 陈睿说道。

OFAC的公告显示，田姓OTC商户通过中国银行卡账户转移了价值3400万美元的资产。如果这一事实属实，几乎可以肯定，部分OTC商户无法逃脱国内法律制裁。

今天下午，恐慌达到了高潮。多位投资者爆料，火币OTC交易区出现大规模倒卡潮，多家大户、OTC商户开始抛售资产，直接引发了今晚的比特币闪崩.

在比特币现货交易中，火币、OKEx、币安一直在互相追逐，但业内普遍认为火币OTC的市场规模要高于其他两家。然而，今天晚上，火币场外交易区几乎被清算。

“USDT交易区只剩一页，价格都是7.5元，溢价高得离谱。” 孙升说，“而且看到价格并不代表可以交易，即使你刚刚列出了一个卖家，点击交易按钮后，大部分都会提示卖家取消订单。”

某区块链发现，直到今晚9点，火币法币交易区仍保持上述状态。甚至有网友反映火币OTC交易区崩溃比特币恐慌最低点，出现“服务器错误”信息。

03 恐慌

事实上，本周，数字货币市场一直处于极度动荡之中。

3月9日比特币恐慌最低点，国际金融市场迎来黑色星期一。新冠肺炎疫情在全球蔓延，美股和原油市场暴跌。一周之内，美股两次熔断，这在历史上是罕见的。

被一些人视为“数字黄金”的比特币也未能幸免。两天内，该货币的价格下跌了 16%。让人难以想象的是，三天后，币圈再次迎来暴跌，并创下6年来的最高水平。

“还不如在基金市场上炒作，当基金炒作崩盘的那一刻，就绝望了，炒币几乎每天都在绝望。” 一位币圈玩家感慨道。

突如其来的暴跌让很多玩家措手不及，甚至无法接受。

今天中午，孙胜发了朋友圈，列出了今年以来美股、黄金、原油、比特币等资产的走势。

“比特币上涨了 10%，是所有资产中最好的，”他评论道。

然而，几个小时后，比特币突然暴跌，成为几乎所有资产中表现最差的。“对不起，让大家笑了。” 孙升又在朋友圈发了自嘲。

“数字资产投资不适合大多数人，小心！心不要太大！” 李笑来在微博上说。

鱼池创始人申宇在微博上发布了一个下跌的K线图，并配文：“年轻人第一多单”。

*本文所有受访者均为化名。

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