审计署揭露60多家虚拟货币平台操纵“币值”吸血

据中国黄金网2018年3月28日消息，虚拟货币的风险正受到更多监管部门的重视。

21世纪经济报道记者获悉，3月26日，国家审计署在其公众号转载了《中国审计》王孟兴署名的《虚拟货币审计办法》一文（以下简称文章），并对当前虚拟货币问题提出风险提示和建议。 审计方法。

文章强调，自比特币诞生以来比特币吸血效应，尤其是近几年，市场上出现了大量的虚拟货币。 这种利用互联网技术广为流传的“噱头”，严重扰乱了货币市场，给消费者造成了巨大损失。

文章总结，目前的虚拟货币主要包括四种操作方式。 一是构建虚拟货币，具有明显的利益相关者欺诈特征； 二是通过编造故事和设计模型来吸引投资者的注意。 三是具有多重违法犯罪特征； 四是虚拟货币犯罪活动与

文章提到，“对60个平台的审计抽查发现，没有一个平台真正拥有他们声称的技术和任何货币功能。 所谓“币值”，由平台随意控制。 投资者‘吸血’往往波及人数众多，涉及金额巨大。”

此外，文章指出，虚拟货币有虚构模型、互助盘、矿机、分盘等多种模型。 多模式虚拟货币违法行为可以概括如下：

虚构模型：各种虚拟货币平台普遍声明“比特币”以保证其币值不易被操纵，如“区块链”、“去中心化”技术等，作为自有货币的技术，有的还参考国际组织和跨国金融集团。 有的直接将中国人民银行正在研究推广的数字货币技术与本币“背书”混为一谈，混淆视听之极。

互助板块：以平台创造的虚拟货币作为投资载体。 投资购买虚拟货币称为“提供帮助”，出售虚拟货币称为“获得帮助”。 系统根据确定的投资金额将投资者（买家）匹配到出售虚拟货币的投资者（卖家）。 系统匹配时间为1至14天。 等待期间，卖家每天可享受1%的投资收益，收益体现在账户中增加的虚拟货币上。 撮合成功后，买家需要在72小时内向卖家转账并上传付款凭证，卖家也需要在72小时内确认付款。 至此，卖方完成投资收益的退出，买方身份转换为卖方，等待系统再次撮合下一位购买虚拟货币的投资者，如此循环往复。

矿机：投资者通过本网站指定的交易平台购买虚拟货币，然后用虚拟货币租用矿机，由号称位于境外的矿机托管机构“挖矿”。 “矿机”分为不同等级，租期为一年。 租赁期间，根据投资水平，投资者账户每天体现不同数量的虚拟货币增值，承诺的虚拟货币年化收益高达数倍。

拆分盘：人为构建一个以美元计价的操作系统，价格在一定范围内循环，数量可以翻倍。 例如，虚拟货币的价格从0.2美元起，每售出100万个虚拟币就会增加0.01美元。 涨至0.4美元后拆分，即投资者手中的虚拟货币数量翻倍，然后价格回到0.2美元，进入下一轮交易拆分。

文章还指出，虚拟货币的审计还可以借助大数据分析，识别幕后实际控制人，审慎对待问题的本质。

“在查处某虚拟货币问题线索过程中，发现大部分账户吸纳资金后迅速分散转移，恰恰有一个账户资金基本只流入但没有流出，流出的只是买房、买车等。审计人员可以在数据分析的基础上，辅以延伸调查比特币吸血效应，提高查明幕后操纵者的成功率。 文章举了一个例子。

不过，有区块链技术人员指出，上述虚拟货币曝光主要针对“空气币”等欺诈项目，而比特币、以太坊等主流加密资产与其仍有本质区别。